洛阳市依法查处“9·02”网络售假冒卷烟千万元大案

发布时间：2018-01-02 18:58 来源:豫都网 我要投稿

[摘要]时间案值:9月2日马某等7人涉嫌利用互联网销售假冒卷烟案(简称“9·02”网络售假案)·02查获涉案境外违法卷烟40余个品牌319条,价值38918元,查扣宝骏560牌越野车辆1台、打印机1台、洛阳络售电脑4台、市依鹰潭公路新闻网招聘电话手机6部、法查银行卡若干、处网现金2万余元,假冒卷烟初步查明总涉案金额达1165.685万元。...

    事件经过:2017年年初,假冒卷烟依据互联网+快递物流专项治理平台,洛阳市烟草部门在对一起物流快递单的追踪中,单次查获了100多条卷烟。品种主要有硬盒利群30条、千万硬盒芙蓉王26条·02软盒玉溪18条、软盒牡丹50条,价值21340元,经鉴定全部为假冒卷烟。

　　9月2日,烟草与公安部门成立了联合调查组并立案侦查。联合调查组根据现有掌握的案件情况和线索,通过分析马某微信显示的卷烟图片及价格和交易记录,从上百条信息中逐步筛选出有价值的13个微信号进行布控。通过布控调查,最终确定经常活动于贵州、福建、辽宁、广东一带的6个重点微信号为马某的上级代理,联合调查组随即前往深圳腾讯公司和杭州阿里巴巴总部分别查询相关微信号、QQ号码的财付通、支付宝等第三方支付平台账户流水信息,根据嫌疑人网上交易记录、账号资金流水及其在互联网平台上交易等固定证据,基本查实了犯罪事实。经过不懈努力,马某等7人涉嫌利用互联网销售假冒伪劣卷烟案于近期取得重大突破,联合调查组根据调查掌握的线索,分别于9月18日、9月27日分成多个抓捕小组,奔赴天津、贵州、广州、洛阳、山东等地对涉案嫌疑人实施抓捕,截至目前,各抓捕小组共抓获马某、张某、杨某等涉案嫌疑人5名,且均被刑事拘留。

　　(段晓飞)